Obblighi Di Adeguata Verifica Della Clientela

Nuova Registrazione Mistral Pay Ltd

Gentile Cliente,
al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, così come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017 n.90, che dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva 2015/849/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le chiediamo di effettuare un aggiornamento dei Suoi dati attraverso una nuova registrazione all’indirizzo https://aml.mistralpay.com/#/app/authentication/sign-up utilizzando la stessa e-mail fornita in precedenza per l’apertura del conto di pagamento con Mistral Pay Ltd. Il suo conto di pagamento resterà invariato, cosi come eventuali saldi disponibili.

Le nuove disposizioni richiedono per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo e la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita.

La menzionata normativa impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire all’ Istituto di Pagamento di adempiere ai nuovi obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. La raccolta dei dati ed il relativo utilizzo ai fini di adeguata verifica della clientela viene operato da Mistral Pay Ltd, autorizzato come Financial Institution dalla MFSA, Malta Financial Service Authority ed iscritta presso Banca d'Italia all'Albo Istituti di Pagamento Comunitari Art.14-Septies TUB con numero 79, ABI 36061.

Cordiali saluti,
Compliance Department
Mistral Pay Ltd

Attenzione
Se non hai ancora aggiornato i tuoi dati attraverso la nostra procedura AML è necessario che tu proceda con l’inserimento degli stessi seguendo il link di https://aml.mistralpay.com/#/app/authentication/sign-up e utilizzando la stessa mail del tuo conto Mistralpay.
Qualora invece tu abbia già effettuato la registrazione e desideri effettuare un cambio password puoi procedere con il seguente https://aml.mistralpay.com/#/app/authentication/restore-password-submit




Customer Due Diligence Requirements

New registration Mistral Pay Ltd

Dear Customer,
for the purpose of proper performance of anti-money-laundering obligation by the Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament that establishes common rules on the prevention of the use of the Union's financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, We ask you to update your data through a new registration at https://aml.mistralpay.com/#/app/authentication/sign-up using the same e-mail address previously provided for opening the payment account with Mistral Pay Ltd. Your payment account will remain unchanged, as well as any available balances.

The new provisions require for a full identification and appropriate client’s knowledge and ultimate beneficial owner needs additional information compared to previously requested during the registration of personal data, including the existing customers fulfilment of the above mentioned regulatory require that the customer provide, on its own responsibility, all the information needed to allow to the Payment Institution to fulfil the new due diligence obligations and contain specific penalties in the event of false or incomplete information.

The collection of data is operated by Mistral Pay Ltd, registered as Payment Institution by the MFSA, Malta Financial Service Authority and with a branch in Italy authorized by Banca d’Italia, Art.14-Septies TUB with number 79 and ABI 36061.

Best regards,
Compliance Department
Mistral Pay Ltd

Caution
If you have not yet updated your data through our AML procedure it is necessary that you proceed with the filling out of your data following the https://aml.mistralpay.com/#/app/authentication/sign-up and using the same email of your Mistralpay account.
If you have already registered and willing to change your password, you can proceed with the following https://aml.mistralpay.com/#/app/authentication/restore-password-submit

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